CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE PENAL Y ÉTICO BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC 6671:2023
CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE PENAL Y ÉTICO BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC 6671:2023
- Introducción
Un Sistema de Gestión del Compliance Penal y Ético (SGCPE) apoya a las entidades públicas y a las organizaciones privadas y no gubernamentales, a Implementar y mantener un sistema de gestión que aporte al mejoramiento de la capacidad de acción para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables para la prevención del delito penal y otras formas de actuar que vayan contra la ética y la libre competencia en el ámbito de sus actividades.
Las normas Internacionales como la ISO 37301 abarcan el Compliance desde un enfoque de integralidad, en tal sentido esta Norma Técnica Colombiana se enfoca en el Compliance Penal y Ético como uno de los tipos de Compliance de Interés en las organizaciones y entidades.
La norma NTC 6671:2023 toma la estructura de la norma internacional ISO 37301:2021 y focaliza sus requisitos hacia los tipos legales asociados a delitos y otras formas de contravenir la ley, donde la persona jurídica tenga incidencia. Estas conductas hacen referencia a:
- Tráfico ilegal de órganos
- Trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos), allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Estafas y fraudes
- Frustración de la ejecución
- Insolvencias punibles
- Daños informáticos
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Blanqueo de capitales
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
- Delitos de riesgo provocado por explosivos
- Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
- Tráfico de drogas
- Falsedad de moneda
- Falsedad en medios de pago
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Provocación a la discriminación, el odio y la violencia
- Financiación del terrorismo
- Delitos contra los derechos de los trabajadores
- Temario
El curso abarca los siguientes temas:
- Conceptos generales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Otras formas de implicación de la persona jurídica en asuntos penales y éticos
- Definiciones y características de los asuntos penales y éticos abordados en la norma NTC 6671:2023
- Obligaciones de Compliance penal y ético
- Riesgos de Compliance penal y ético
- Sistemas de Gestión
- Interpretación de la norma NTC 6671:2023
- Conceptos y técnicas de auditoría a los Sistemas de Gestión
- Auditorías al Sistema de Gestión y Auditorías de Cumplimiento
- Duración
El curso tiene una duración de 32 horas.
- Modalidad
El curso se realiza remoto en vivo por aplicación zoom.
- Aprobación y constancia
Para aprobar el curso es necesario demostrar asistencia a por lo menos el 80% de las horas en vivo, adicionalmente se debe obtener un puntaje igual o superior a 70% en el examen escrito final del curso.
Mayor información en el correo alejandra.martinez@cmdcertification.com y por Whatsapp al +573045843448
